金色配资门户网APP下载工行六盘水六枝支行营业室多措并举深化反洗钱工作

金色配资门户网APP下载来源：云资管配资网站：富华优配日期：2026-04-23 08:16:55 查看：145

新年伊始，客户资金往来频繁，既是金融服务的高峰期，也是银行反洗钱工作的关键阶段。为切实履行金融机构反洗钱法定义务，有效防范洗钱及恐怖融资风险，保障金融市场稳健运行与客户资金安全，工行六盘水六枝支行营业室全员行动、多管齐下，持续筑牢反洗钱安全屏障，坚决守护金融安全底线。

面对业务量增加、客户需求多样的实际情况，该行始终保持高度警惕，坚持反洗钱合规要求不降、标准不松。网点全面落实“谁办理、谁负责”的岗位责任制，从柜员、大堂经理到客户经理，均严格遵守反洗钱操作规范，在账户开立、大额存取款、转账汇款、现金兑换等业务办理中，确保每项反洗钱措施执行到位，杜绝思想松懈与操作疏漏。

该行持续加强对资金交易的动态监测，重点排查频繁大额交易、资金快进快出、流向涉赌涉诈高危地区等异常行为。一旦发现交易背景存疑、客户陈述矛盾等情况，工作人员立即按程序上报，并积极配合开展客户尽职调查，及时完成可疑交易分析与报送，切实阻断非法资金流动渠道，提升风险识别与应急处置效能。

在内部，大堂经理主动开展反洗钱、防诈骗知识宣传，提醒客户保护账户安全，严禁出租、出借、出售银行卡及网银工具；柜员在业务办理中实时进行风险提示，筑牢第一道防线。在外部，网点积极与上级行及当地公安机关保持密切协作，信息互通、措施联动，共同构建“联防联控、群防群治”的反洗钱治理格局。

维护金融安全，使命在肩。工行六盘水六枝支行营业室将继续以高度的责任感和严谨务实的工作作风，扎实推进反洗钱各项工作，为客户提供更安全、更可靠的金融服务，为营造健康稳定的金融环境贡献应有之力。

通讯员：徐璇

一审：金星

二审：李懿

三审：雷晓明

富华优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。